이사회
삼일제약 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고
경영진과 이사를 효과적으로 감독하기 위하여
관련 법령과 회사의 정관에 따라 성실하게 직무를 수행하고 있습니다.
경영진과 이사를 효과적으로 감독하기 위하여
관련 법령과 회사의 정관에 따라 성실하게 직무를 수행하고 있습니다.
이사회
| 성명 | 경력 | 선임일 | 임기 | 직책 |
|---|---|---|---|---|
| 허승범 |
|
2025.03.25 | 3년 |
대표이사 (상근) |
| 신유석 |
|
2025.03.25 | 3년 |
사내이사 (상근) |
| 권태근 |
|
2023.03.24 | 3년 |
사내이사 (상근) |
| 허준범 |
|
2025.03.25 | 3년 |
사내이사 (상근) |
| 최형석 |
|
2023.03.24 | 3년 |
사외이사 (비상근) |
| 김창호 |
|
2025.03.25 | 3년 |
사외이사 (비상근) |
| 김형욱 |
|
2025.03.25 | 3년 |
사외이사 (비상근) |
이사회 내 위원회(감사위원회)
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원 | 최형석 | 2023.03.24 | 3년 | 사외이사 |
| 김창호 | 2025.03.25 | 3년 |
사외이사 (재무 및 회계전문가) |
|
| 김형욱 | 2025.03.25 | 3년 | 사외이사 |
감사위원회 구성현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 경력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원 | 최형석 | 2023.03.24 | 3년 |
|
사외이사 |
| 김창호 | 2025.03.25 | 3년 |
|
사외이사 | |
| 김형욱 | 2025.03.25 | 3년 |
|
사외이사 |
최근 3사업년도 감사의견
| 사업년도 | 감사인 | 감사의견 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 우리회계법인 | 적정 | |
| 2023 | 한영회계법인 | 적정 | |
| 2022 | 한영회계법인 | 적정 |
의결권 현황(기준일 2024.12.31)
| 구분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 21,691,811 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 462,158 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 21,229,653 | - |
| 우선주 | - | - |
전자투표, 서면투표 및 집중투표 도입현황
| 구분 | 도입여부 |
|---|---|
| 전자투표제 및 전자위임장 | 미도입 |
| 서면투표제 | 미도입 |
| 집중투표제 | 미도입 |
주총 주요안건 및 결의내역 개최일: 2025.3.21
| 안건 | 회의목적사항 | 결의구분 | 가결여부 | 참석의결권수 |
찬성 주식수 찬성비율 |
반대·기권 주식수 반대·기권 비율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,569,549 (100.0%) |
0 (0.0%) |
|
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
| 제7조의 2 (우선주식의 수와 내용) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제7조의 3 (상환주식의 수와 내용) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제7조의 4 (전환주식의 수와 내용) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제9조의 3 (동등배당) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제15조의 1 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제18조 (소집권자) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제21조 (의장) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제26조 (의결권의 대리행사) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제27조 (주주총회의 결의방법) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제34조의 1 (이사의 직무) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제34조의 2 (삭제) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제36조 (이사회의 결의방법) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 제41조의 2 (외부감사인의 선임) | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
| 부칙 | 특별결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,248,593 (95.8%) |
320,956 (4.2%) |
||
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 허승범(재선임) | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7569539 (99.9%) |
10 (0.1%) |
| 제3-2호 의안 : 사내이사 허준범(재선임) | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7569539 (99.9%) |
10 (0.1%) |
||
| 제3-3호 의안 : 사내이사 신유석(신규선임) | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7569539 (99.9%) |
10 (0.1%) |
||
| 제3-4호 의안 : 사외이사 김창호(재선임) | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,349,304 (97.1%) |
220,245 (2.9%) |
||
| 감사위원이 되는 김형욱 사외이사 선임의 건 | 보통결의 | 가결 | 5,721,498 | 5,400,542 (94.4%) |
320,956 (5.6%) |
||
| 감사위원회 위원 김창호 선임의 건 | 보통결의 | 가결 | 5,721,498 | 5,501,253 (96.2%) |
220,245 (3.8%) |
||
| 이사보수 지급한도액 결정의 건 | 보통결의 | 가결 | 7,569,549 | 7,468,828 (98.7%) |
100,721 (1.3%) |
||
